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洗钱一万元是否构成犯罪?

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洗钱一万元已达定罪量刑最低标准,应判洗钱罪刑罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、、贪污贿赂等犯罪所得,掩饰来源和性质,使其合法化。《刑法》规定,明知上述犯罪所得,若有掩饰行为,可没收所得并处刑罚。提供账户、资金转换、资金转移、汇往境外等行为都属于洗钱罪。单位犯罪需处罚金,主管人员和其他责任人员可判刑。

法律分析

能判刑。洗钱一万元已经达到洗钱罪的定罪量刑的最低标准,应当以洗钱罪判处刑罚。洗钱罪指明知是毒品犯罪、、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

拓展延伸

洗钱金额超过一万元的刑事责任界限是多少?

根据我国刑法规定,洗钱属于犯罪行为,但是洗钱金额超过一万元才构成刑事责任。具体的刑事责任界限根据不同情况而有所不同。根据《中华人民共和国刑法》第三百六十一条规定,洗钱数额较大的,即洗钱金额超过一百万元的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;洗钱数额巨大的,即洗钱金额超过一千万元的,将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金。因此,洗钱金额超过一万元的犯罪行为将受到法律的制裁,但具体的刑事责任界限需根据洗钱金额的具体数额来确定。

结语

根据我国刑法规定,洗钱属于犯罪行为,洗钱一万元已达到定罪量刑的最低标准,应判处刑罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、、贪污贿赂等犯罪所得,通过掩饰来源和性质使其合法化的行为。根据《刑法》规定,对于协助洗钱行为,将没收所得并处罚金,情节严重者将面临有期徒刑。洗钱金额超过一万元的犯罪行为将受到法律制裁,具体的刑事责任界限需根据洗钱金额的具体数额来确定。

法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十六条 对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十四条 为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织以财物的,依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十三条 对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:

(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。

犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。

犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。

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