证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2011-15
天津经纬电材股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”、“经纬电材”）2010年年度股东大会于2011年4月7日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事张国祥先生受董事长董树林先生委托主持会议。公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师，太平洋证券股份有限公司保荐代表人李中先生出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份62,666,957股，占公司股份总额的72.03%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议： （一）审议通过了公司《董事会工作报告》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （二）审议通过了公司《监事会工作报告》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
（三）审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （四）审议通过了公司《2010年利润分配方案》
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010 年度实现净利润(母公司)40,753,978.01元。依据《公司章程》规定，按2010年度净利润提取10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润25,810,205.03元，减去2010年第一次临时股东大会决议中通过现金分红6,500,000元，截至2010 年12 月31日，可供股东分配的利润为51,913,387.44元。
本次决定以2010 年末总股本87,000,000 股为基数，每10股派发现金 2 元（含税）；同时，以2010 年末总股本87,000,000 股为基数，以资本公积金每10股转增3股,共计26,100,000股。
以上方案实施后,公司总股本由87,000,000 股增至 113,100,000股,剩余未分配利润 34,513,387.44元结转以后年度分配。股东大会授权董事会办理相关事宜。
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （五）审议通过了《董事述职报告》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （六）审议通过了《关于选举董事的议案》
同意选举谢利锦先生为公司第一届董事会董事，任期至2011年12月。 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （七）审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》
经审议，决定将董事的薪酬由原每人每年2.4万元调整至每人每年5万元人民币（税前），自股东大会通过之日起实施。
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （八）审议通过了《关于调整董事会董事人数的议案》 公司决定将董事会成员由原9人组成调整至由8人组成。
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年。
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十）审议通过了《修订<公司章程>的议案》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十三）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十四）审议通过了《关于修订<董事工作制度>的议案》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十五）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
（十六）审议通过了《关于审议〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
（十七）审议通过了《关于审议〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十八）审议通过了《关于审议〈公平信息披露制度〉的议案》 同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 （十九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意62,666,957股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。 三、律师出具的法律意见
嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：2010年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，没有发现违反法律规定之处，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬电材股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、《嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011年4月8日